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admin 2019-05-16 阅读:259

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月13日

(二)股东大会举行的地址:南京市雨花台区花神大路19号公司会议室

(三)

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次会议的表决方法契合《公司法》、《公司章程》的规矩,会议由公司董事

长沈东军先生掌管。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事6人,到会5人,独立董事韩虎先生因个人原因未能到会;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、公司董事会秘书沈东军先生(代)到会本次股东大会,公司财务负责人刘祝君先生列席本次股东大会。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、

方案称号:2018年年度陈述及摘要

审议成果:经过

表决状况:

2、

方案称号:2018年度财务决算陈述

3、

方案称号:2018年度利润分配预案

4、

方案称号:2018年度董事会工作陈述

5、

方案称号:2018年度监事会工作陈述

6、

方案称号:关于2018年度董监高薪酬的方案

7、

方案称号:2019年度财务预算陈述

8、

方案称号:关于延聘2019年度审计组织的方案

9、

方案称号:关于修正《监事会议事规矩》的方案

(二)

累积投票方案表决状况

1、关于补充董事的方案

(三)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四)

关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会的方案均为一般决方案,已由到会股东大会的股东(包含股东

代理人)所持有表决权的1/2 以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:李远扬、李永

2、

律师见证定论定见:

见证律师以为:本次股东大会的招集和举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩,到会会议人员和会议招集人的资历合法有用,会议的表决程序和表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2019年5月14日

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